Архив за день: 13.02.2018

Ювелирному дому «Яшма» вернут 70 тысяч ювелирных изделий


Арбитражный суд Москвы признал недействительным договор и обязал компанию «Яшма Экспорт» возвратить более 67 тыс. единиц ювелирных изделий ООО «Ювелирный дом Яшма» (входит в одноименную ювелирную группу), пишет РАПСИ.

О расширении источников информирования поднадзорных субъектов о требованиях законодательства о ПОД/ФТ


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года № 53 «О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами».

Правила внутреннего контроля ювелирной компании не прошли проверку из-за отсутствия в них положений 53 информационного письма Росфинмониторинга от 12.12.2017 г.


Проверяющий одной из ГИПН, проверив правила внутреннего контроля небольшого ювелирного магазина, составил акт проверки