23 июня 2016 принят Федеральный закон N 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

| 04.11.2018


Ровно отмечает агентство ДРАГМЕТКОНСАЛТ, согласно нового закона, юридическое лицо обязано планировать информацией о своих бенефициарных владельцах и представлять ее уполномоченным органам.