В Курске приостановлена деятельность ювелирных компаний «Ардат»и «Вавилон» | "АНЕ" - Инкубатор стиля -

Все о моде и стиле.

В Курске приостановлена деятельность ювелирных компаний «Ардат»и «Вавилон»

В г. Курске сотрудники Орловской ГИПН приняли участие в профилактических мероприятиях в целях реализации информации МРУ Росфинмониторинга по ЦФОо признаках нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камне, по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам проведенных мероприятий в отношении должностных лиц двух фирм ООО "Ардат" и ООО "Вавилон" были составлены протоколы об административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ-воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок.

По материалам проведенных проверок Ленинским районным судом г. Курска 17.05.2018г. вынесены постановления о приостановлении деятельности организаций местного предпринимателя В.П. Березина  - ООО "Ардат" и ООО "Вавилон" на срок 90 суток.