Все о моде и стиле.

О расширении источников информирования поднадзорных субъектов о требованиях законодательства о ПОД/ФТ


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года № 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами".