В Дагестане усилят борьбу с теневыми схемами при обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них

| 04.11.2018

20 июня 2018 года в Махачкале состоялось совещание на тему «О рисках участия организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора Северо-Кавказского федерального округа в теневых схемах при обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них и мерах по их минимизации», подготовленное в рамках выезда оценочной миссии ФАТФ и повышения эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма состоялось совещание в рамках рабочей встречи с поднадзорными объектами, организованное МРУ Росфинмониторинга по СКФО и Прикаспийской ГИПН.

В совещании приняли участие представители Прикаспийской ГИПН, МРУ Росфинмониторинга по СКФО, Администрации г. Махачкалы, УЭБи ПК МВБ России по РД, УФНС России по РД, а также около 30 предпринимателей и представителей организаций ювелирного сектора.

В ходе совещания были озвучены основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также даны ответы на вопросы по исполнению требований отдельных норм законодательства и использованию "Личного кабинета" на сайте Росфинмониторинга.

Основной задачей совещания являлось повышение юридической грамотности участников ювелирного сектора рынка в области законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение ответственности за совершение правонарушений, а также предупреждение совершения правонарушений, в том числе на так называемых "Золотых рынках". 
Совещание имело повышенную актуальность в преддверии проведения в 2018 году в Российской Федерации четвертого раунда оценочной комиссии ФАТФ.