Ювелиров «порадовали» новинки законодательства

| 04.05.2018

Перед майскими праздниками нас опять «порадовали» новинки законодательства. Ведущий эксперт по пробирному надзору Владимир Порошин рассказал об основных изменениях касающихся всех участников ювелирного рынка.

1. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ внес изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…» в части дополнения Закона и, соответственно, ваших Правил внутреннего контроля определением Личного кабинета. Изменения вступают в силу с 04.05.2018.

Значит, с 04.05.2018 всем следует обновить Правила внутреннего контроля (ПВК)

2. Указание Банка России от 30.03.2018 №4759-У внесло изменения в Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ". 

Усилены требования к правилам внутреннего контроля в том числе ломбардов. Установлено, что в программу организации работы с представленными клиентом документами и/или сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции включаются в том числе: 
— положения об определении структурного подразделения и/или должностного лица, уполномоченных рассматривать представленные клиентом документы или сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции; 
— положения об определении структурного подразделения и/или должностного лица, уполномоченных сообщать клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов или сведений, представленных клиентом; 
— порядок приема представляемых клиентом документов или сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, обеспечивающий беспрепятственный прием таких документов и сведений в любом структурном подразделении некредитной финансовой организации. 

Указание вступает в силу с 06.05.2018. Значит, с 06.05.2018 ломбардам следует обновить Правила.

И еще одна новинка.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2018 №482 взаимодействие в электронной форме органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля будет осуществляться посредством ГИС (государственной информационной системы) "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности". 

Среди функций данной системы: 
— учет сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, деятельность которых подлежит контролю, с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и классах опасности; 
— планирование мероприятий по контролю с учетом присвоенных категорий риска и классов опасности, формирование в автоматизированном режиме проектов ежегодных планов проведения проверок, обеспечение их внутриведомственного согласования, передачи проектов планов в единый реестр проверок; 
— обеспечение возможности использования и ведение проверочных листов (списков контрольных вопросов); 
— внесение сведений о мероприятиях по контролю в единый реестр проверок через личный кабинет с подписанием внесенных сведений электронной подписью; 
— направление запросов и получение сведений о проверяемом лице в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 
— публикация для всеобщего доступа в Интернете для каждого вида контроля перечней нормативных правовых актов или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, и их текстов. 

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее пользователи – лица, обладающие полномочиями по организации или проведению мероприятий по государственному контролю (надзору). 

Государственная информационная система "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" будет введена в эксплуатацию до 1 октября 2018 года.