Забайкальская ГИПН приняла участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ | "АНЕ" - Инкубатор стиля -

Все о моде и стиле.

Забайкальская ГИПН приняла участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ

С 4 по 9 июня 2018 года в г. Иркутске сотрудники Забайкальской ГИПН приняли участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам проведенных мероприятий в отношении должностных лиц двух фирм ООО "Золотое время" и "Триумф-ЛМ" были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ и направлены для рассмотрения мировым судьям г. Иркутска.